Mötesdatum |
Plats |
|
2008-11-12 kl 19.00 |
Setra Group kontoret |
Närvarande |
Ej närvarande |
|
Styrelse: Peter L, Bo S, Lars N, Anders S, Ulf V. Jörgen B, Ove L. Inger N, Camilla E |
|
Mötespunkter |
Beslut/ansvar |
|
|
|
- Mötet öpnnades av ordföranden
som också gick igenom dagordningen
- Styrelsens konstituerande efter årsmötet
- Genomgång av föregående styrelseprotokoll
|
Mötet godkände dagordningen
Diskusson om hur arbetsuppgifter ska fördelas inom styrelsen.
Mötet anser att detta redan är fördelat genom omval/nyval så detta är klart
Lasse läste igenom föregående protokoll. Styrelsen godkänner protokollet |
- Ekonomi rapport
Inget speciellt har hänt sedan redovisningen på årsmötet. Vår räntefond har faktiskt stigit med en procent!
Ett litet problem är medlemmar som slirar med medlemsavgiften. Ulf föreslår att vi inför en förseningsavgift på 50 kr.
Inget nytt på kalkylsidan vad gäller seglarläger.
I övrigt är det lagd budget som gäller
|
Styrelsen godkänner redogörelsen |
- Stadgarna
Tävlingskommittén borde vara representerad i styrelsen enligt förslag från Daniel.
Diskussion om hur styrelsen borde se ut.
Antingen tillsätter vi en ytterligare styrelsemedlem eller så byter vi ut en suppleant.
Förändring ska införas om hur det står i stadgarna när styrelsen är beslutsmässig |
Styrelsen beslutar att föreslå att vi utökar med en ytterligare representant som är den sammankallande från seglingskommittén.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av styrelsens ledamöter är närvarande på möte.
|
- Inplanering av medlemsmöten
- Inplanering av styrelsemöten
- Information från möte med Per Lidström, Piteå kommun.
Peter informerade om träff med Per. Bosse S och Benny B var med.
Inte mycket nytt har kommit upp i frågan.
Pga av det ekonomiska världsläget tror han att inget händer före 2011.
Bondökanalens arbete fortskrider men inget nytt i den frågan heller.
- Övriga frågor
Camilla har funderingar om vad uppdraget som utbildningsansvarig går ut på.
Information från NSF har kommit till henne bl.a om hjärt o lungräddning vilket styrelsen informerades om.
Matlagningskurs med Säl på menyn är också ett förslag.
Skulle gå att kombinera med regelkurs
Förslag på tidpunkt mitten april.
Camilla återkommer med mer info.
Jörgen har gjort ett utkast till en inventeringslista som varje kommitté kan ha som underlag, komplettera och meddela till honom.
Anders har kollat vad det kostar att sätta färg på sjörullan.
Kostnaden ligger mellan 83.300:- och 43.500:- beroende på hur många sidor man vill färgsätta.
I år blir det ingen förändring men till nästa år tar vi tag i frågan på allvar.
Peter redovisade olika informationsmaterial som han fått.
Lasse visade den nya hemsidan och fråade om vi kan ta beslut att använda den |
Föreslagna datum:
Tisdag 17 februari kl 19 – Lasse kollar lokal
Tisdag 7 april kl 19 – Lasse kollar lokal
Söndag 24 maj kl 15 i Jävre
Tisdag 31 mars kl 18.30
Tisdag 19 maj kl 18.30 – Stugkommittén inbjuds att delta.
Styrelsen beslutar att vi går över till idrottonline.se |
|
|
|
Ordförande |
Sekreterare |
|
Peter Lysholm |
Lars Nyström |
